Добро пожаловать на сайт Мособлбанка!

Выберите в списке интересующий Вас регион.

В дальнейшем Вы всегда можете изменить выбранный регион в верхней части сайта.
Во время следующего посещения регион будет выбран автоматически.

Продолжить

Выберите регион из списка ниже:

Акционерам

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

ОГРН: 1107711000022

ИНН: 7750005588

Место нахождения Общества: 107023, г. Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1.

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее – ПАО МОСОБЛБАНК или Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что 18 мая 2016 г. на заседании Совета директоров Банка (протокол от «18» мая 2016 года № 10/2016) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения Общего собрания акционеров Банка: 29 июня 2016 года.

Форма проведения Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Время открытия Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Общего собрания акционеров Банка: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 30 мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Утверждение годового отчета ПАО МОСОБЛБАНК;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО МОСОБЛБАНК;
  3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ПАО МОСОБЛБАНК;
  4. Утверждение аудиторской организации ПАО МОСОБЛБАНК;
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МОСОБЛБАНК;
  6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
  7. Избрание членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
  8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия (голосования) в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ежедневно с 08 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1, в помещении Дополнительного офиса «На Большой Семеновской» ПАО МОСОБЛБАНК, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК по месту и во время его проведения.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23; Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные не позднее 29 июня 2016 г., будут учитываться при определении кворума и подведения итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления Морозова Ирина Викторовна

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Место нахождения общества: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 07 декабря 2015 года

Дата проведения собрания: 10 февраля 2016 года

Место проведения общего собрания: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

  • 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор;
  • 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1, Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 13 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 3 739 141 112 голосов

Председатель собрания: Костин Андрей Геннадьевич

Секретарь собрания: Зайцев Олег Владимирович

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127137, г.Москва, ул.Правды, д.23).

Уполномоченный представитель регистратора АО ВТБ Регистратор: Шереметьев Дмитрий Александрович по доверенности № 080216/11 от 08.02.2016 года.

Повестка дня:

    1. О реорганизации Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в форме присоединения к нему «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью). 2. Об утверждении Договора о присоединении «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК. 3. Об определении банка, направляющего уведомление в Банк России о реорганизации. 4. О порядке уведомления кредиторов о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК. 5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. 6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. 7. Об избрании членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО МОСОБЛБАНК. 9. Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По состоянию на 12 ч. 00 мин. 10 февраля 2016г. (время открытия общего собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано 482 лица (с учетом бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в количестве 409 бюллетеней), имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 3 663 193 647 голосами, что составляет 97.9689 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Внеочередного Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

Голосование по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня собрания.

О реорганизации Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в форме присоединения к нему «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью).

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №1: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 150 574 99.9988
«ПРОТИВ» 12 500 0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 587 0.0006
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 014

Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня Общего собрания:

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК ПАО МОСОБЛБАНК (регистрационный номер, присвоенный Банком России 1751, ОГРН 1107711000022, ИНН 7750005588, место нахождения: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1) в форме присоединения к нему «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) «ИНРЕСБАНК» ООО (регистрационный номер, присвоенный Банком России 2571, ОГРН 1027739320003, ИНН 7709000765, место нахождения: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1) с передачей всех прав и обязанностей от «ИНРЕСБАНК» ООО к ПАО МОСОБЛБАНК и прекращением деятельности «ИНРЕСБАНК» ООО.

1.2. При присоединении «ИНРЕСБАНК» ООО к ПАО МОСОБЛБАНК доли в уставном капитале «ИНРЕСБАНК» ООО, принадлежащие его участникам, подлежат конвертации в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО МОСОБЛБАНК в соответствии с коэффициентом конвертации. Каждая обыкновенная акция ПАО МОСОБЛБАНК, как размещенная ранее, так и размещаемая при реорганизации, предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. При выпуске акций ПАО МОСОБЛБАНК в целях конвертации не допускается их размещение среди лиц, не являющихся участниками «ИНРЕСБАНК» ООО.

Соотношение (коэффициент) конвертации определяется исходя из номинальной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО МОСОБЛБАНК в размере 1 (Один) рубль и номинальной стоимости доли (части доли) в уставном капитале «ИНРЕСБАНК» ООО в размере 1 (Один) рубль.

Коэффициент конвертации равен 1.

В одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО МОСОБЛБАНК номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется доля (часть доли) в уставном капитале «ИНРЕСБАНК» ООО номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Конвертация долей в уставном капитале «ИНРЕСБАНК» ООО в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО МОСОБЛБАНК осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности «ИНРЕСБАНК» ООО путем реорганизации в форме присоединения. Доли в уставном капитале «ИНРЕСБАНК» ООО, подлежащие конвертации, погашаются при осуществлении конвертации в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности «ИНРЕСБАНК» ООО путем реорганизации в форме присоединения.».

2. По второму вопросу повестки дня собрания.

Об утверждении Договора о присоединении «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №2: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 150 574 99.9988
«ПРОТИВ» 12 510 0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 587 0.0006
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 004

Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня Общего собрания:

«2.1. Утвердить Договор о присоединении «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.».

3. По третьему вопросу повестки дня собрания.

Об определении банка, направляющего уведомление в Банк России о реорганизации.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №3: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 150 644 99.9988
«ПРОТИВ» 12 370 0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 488 0.0006
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 173

Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня Общего собрания:

«3.1. В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 определить ПАО МОСОБЛБАНК как банк, направляющий письменное уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о начале процедуры реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «ИНРЕСБАНК» ООО для размещения на сайте Банка России в сети Интернет информации о начале процедуры реорганизации и направления в уполномоченный регистрирующий орган (Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве) информации для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ПАО МОСОБЛБАНК и «ИНРЕСБАНК» ООО находятся в процессе реорганизации.».

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания.

О порядке уведомления кредиторов о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №4: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 183 252 99.9997
«ПРОТИВ» 110 менее 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 190 менее 0.0001
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 123

Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня Общего собрания:

«4.1. Утвердить следующий порядок уведомления кредиторов о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «ИНРЕСБАНК» ООО:

  • в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия решения о реорганизации разместить информацию об этом на официальном сайте ПАО МОСОБЛБАНК в сети Интернет по адресу: http://www.mosoblbank.ru;
  • в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия решения о реорганизации опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (Журнал «Вестник государственной регистрации»), а также опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО МОСОБЛБАНК;
  • довести до сведения кредиторов ПАО МОСОБЛБАНК указанный порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации путем размещения соответствующей информации в местах, доступных для кредиторов во всех его подразделениях ПАО МОСОБЛБАНК.

Уведомление о принятом решении о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «ИНРЕСБАНК» ООО должно содержать сведения:

  • о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
  • об организационно-правовой форме и месте нахождения ПАО МОСОБЛБАНК, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО МОСОБЛБАНК;
  • о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО МОСОБЛБАНК;
  • о правах кредиторов в связи с реорганизацией ПАО МОСОБЛБАНК.

4.2. Определить, что с даты принятия решения о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «ИНРЕСБАНК» ООО и до даты ее завершения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО МОСОБЛБАНК, будет осуществляться в ежедневном издании Агентства информации «ПРАЙМ» «Финансовые новости» (зарегистрировано в Комитете Российской Федерации по печати, регистрационный номер 014350).».

5. По пятому вопросу повестки дня собрания.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №5: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 180 935 99.9996
«ПРОТИВ» 210 менее 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 407 0.0001
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 123

Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня Общего собрания:

«5.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.».

6. По шестому вопросу повестки дня собрания.

Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №6: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 180 960 99.9996
«ПРОТИВ» 140 менее 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 462 0.0001
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 113

Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня Общего собрания:

«6.1. Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек.».

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания.

Об избрании членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня: 3 739 141 112 х 9 = 33 625 270 008 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 х 9 = 33 625 270 008 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №7: 3 663 194 765 х 9 = 32 968 752 885 голосов. Кворум имеется.

Итоги кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатов Количество кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата Против всех кандидатов проголосовало, количество кумулятивных голосов Воздержалось (по всем кандидатам), количество кумулятивных голосов
Гальперин Игорь Евгеньевич 3 663 152 494 18 450 16 722
Костин Андрей Геннадьевич 3 663 154 019
Ларькин Дмитрий Васильевич 3 663 152 950
Левковский Александр Анатольевич 3 663 151 218
Малыхин Денис Вячеславович 3 663 150 934
Меркулова Полина Юрьевна 3 663 151 122
Морозова Ирина Викторовна 3 663 160 537
Оболенский Артем Алексеевич 3 663 155 111
Седых Наталья Викторовна 3 663 150 881
ИТОГО: 32 968 379 266 18 450 16 722
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 338 447

Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня Общего собрания:

«7.1. Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе:

    1. Гальперин Игорь Евгеньевич; 2. Костин Андрей Геннадьевич; 3. Ларькин Дмитрий Васильевич; 4. Левковский Александр Анатольевич; 5. Малыхин Денис Вячеславович; 6. Меркулова Полина Юрьевна; 7. Морозова Ирина Викторовна; 8. Оболенский Артем Алексеевич; 9. Седых Наталья Викторовна.

8. По восьмому вопросу повестки дня собрания.

О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №8: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 170 793 99.9993
«ПРОТИВ» 2 330 менее 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 558 0.0003
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 994

Формулировка принятого решения по вопросу 8 повестки дня Общего собрания:

«8.1. Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

8.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО МОСОБЛБАНК Морозову Ирину Викторовну подписать текст Изменений №2, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, ходатайство в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО МОСОБЛБАНК, а также иные документы, необходимые для осуществления государственной регистрации указанных изменений.».

9. По девятому вопросу повестки дня собрания.

Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

По данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня: 3 739 141 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.: 3 739 141 112 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня №9: 3 663 194 765 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

В
Варианты голосования Число голосов % от общего числа голосующих акций
«ЗА» 3 663 164 573 99.9992
«ПРОТИВ» 3 520 0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 538 0.0004
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 044

Формулировка принятого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания:

«9.1. Утвердить Положение о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.».

Дата составления отчета: 11 февраля 2016 г.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК Костин А.Г.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК Зайцев О.В.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК.

ОГРН: 1107711000022
ИНН: 7750005588
Место нахождения Общества: 107023, г. Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1.

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (далее – ПАО МОСОБЛБАНК или Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что «25» ноября 2015 г. на заседании Совета директоров Банка (протокол от «25» ноября 2015 года № 25/15) принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения Общего собрания акционеров Банка: «10» февраля 2016 года.

Форма проведения Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Время открытия Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Общего собрания акционеров Банка: 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32, строение 1, седьмой этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка: «07» декабря 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. О реорганизации Публичного акционерного общества МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК в форме присоединения к нему «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью);
  2. Об утверждении Договора о присоединении «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) к Публичному акционерному обществу МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК;
  3. Об определении банка, направляющего уведомление в Банк России о реорганизации;
  4. О порядке уведомления кредиторов о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК;
  5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
  6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.
  7. Об избрании членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК;
  8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО МОСОБЛБАНК;
  9. Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК.

Акционер вправе участвовать во внеочередном общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия (голосования) во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ежедневно с «11» января 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 32, строение 1, в помещении Дополнительного офиса «На Большой Семеновской» ПАО МОСОБЛБАНК, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МОСОБЛБАНК по месту и во время его проведения

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23; Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор».

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные не позднее «22» января 2016 г., будут учитываться при определении кворума и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Также сообщаем, что в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", у Вас как акционера ПАО МОСОБЛБАНК может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене 1 / 3 739 141 112 (одна трехмиллиардная семьсот тридцати девяти миллионная сто сорок одна тысячная сто двенадцатая доля) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО МОСОБЛБАНК. Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес Вашего места жительства, количество акций, выкупа которых Вы требуете. Требование должно быть предъявлено в ПАО МОСОБЛБАНК не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров ПАО МОСОБЛБАНК решения о реорганизации ПАО МОСОБЛБАНК в форме присоединения к нему «ИНРЕСБАНК» ООО.

Выкуп акций осуществляется ПАО МОСОБЛБАНК в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Малыхин Денис Вячеславович

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам»

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Общее собрание акционеров приняло следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ПАО МОСОБЛБАНК за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МОСОБЛБАНК, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО МОСОБЛБАНК за 2014 год.

3. Утвердить результат финансовой деятельности ПАО МОСОБЛБАНК за 2014 год – убыток в сумме 132 522 998 179.11 (Сто тридцать два миллиарда пятьсот двадцать два миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят девять рублей 11 копеек);

нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 3 118 863 741,90 рублей и резервный фонд в сумме 125 882 635,06 рублей направить на уменьшение убытка 2014 года;

утвердить результат финансовой деятельности ПАО МОСОБЛБАНК за 2014 год с учетом распределения прибыли прошлых лет – убыток в сумме 129 278 251 802,15 (Сто двадцать девять миллиардов двести семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот два рубля 15 копеек);

выплату дивидендов акционерам по результатам финансового года не производить.

4. Утвердить аудитором ПАО МОСОБЛБАНК на 2015 год и 1-й квартал 2016 года Закрытое акционерное общество «КПМГ».

5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе:

· Сарапулина Ольга Александровна;

· Пятанова Анна Александровна;

· Топорков Александр Александрович.

6. Утвердить состав Совета директоров ПАО МОСОБЛБАНК в количестве девяти человек.

7. Избрать Совет директоров ПАО МОСОБЛБАНК в следующем составе:

· Калантырский Дмитрий Яковлевич;

· Прокофьева Ольга Константиновна;

· Ермакова Ирина Николаевна;

· Малыхин Денис Вячеславович;

· Гальперин Игорь Евгеньевич;

· Костин Андрей Геннадьевич;

· Левковский Александр Анатольевич;

· Оболенский Артем Алексеевич;

· Меркулова Полина Юрьевна.

8.1.-8.6. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО МОСОБЛБАНК в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Не раскрывать сведения об условиях сделок, а так же о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.7.1.-8.7.6. Одобрить совершенные ПАО МОСОБЛБАНК сделки с заинтересованностью.

9.1. Одобрить участие ПАО МОСОБЛБАНК в ассоциации Ассоциация Российских Банков.

9.2. Одобрить участие ПАО МОСОБЛБАНК в Ассоциация Региональных банков России.

9.3. Одобрить выход ПАО МОСОБЛБАНК из состава участников Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».

9.4. Не принято решение об одобрении выхода ПАО МОСОБЛБАНК из состава участников Некоммерческого партнерства «Деловой Центр экономического развития СНГ».

9.5. Одобрить выход ПАО МОСОБЛБАНК из состава членов Международной Валютной Ассоциации.

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»


Новости акционерам


Ф.И.О
E-mail
Телефон
Ваши вопросы и пожелания
 
Проверочный код
Проверочный код

Добавить вопрос

Фамилия*
Имя*
Отчество*
Телефон*
E-mail*
Регион*
ВСП в котором находитесь на обслуживании*

Дата, время посещения ВСП
Тема обращения*
Ваши вопросы и пожелания
 
Проверочный код
Проверочный код
 
  Соглашаюсь на обработку персональных данных