Добро пожаловать на сайт Мособлбанка!

Выберите в списке интересующий Вас регион.

В дальнейшем Вы всегда можете изменить выбранный регион в верхней части сайта.
Во время следующего посещения регион будет выбран автоматически.

Продолжить

Выберите регион из списка ниже:

Международный комплаенс

Общие сведения о международном комплаенс-контроле

В целях исполнения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ) АО МОСОБЛБАНК (далее – Банк) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, среди клиентов Банка.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона №173-ФЗ в Банке утверждены критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации.


В целях исполнения Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее – Федеральный закон №340-ФЗ) Банк запрашивает, обрабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной клиентом информации. В соответствии с требованиями Федерального закона № 340-ФЗ клиенты обязаны представлять в Банк информацию в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую Банком.

Ф.И.О
E-mail
Телефон
Ваши вопросы и пожелания
 
Проверочный код
Проверочный код
Заявка не принята
Кредитные Каникулы Вам не могут быть предоставлены
в связи с несоответствием требованиям 106-ФЗ
Обратите внимание
Если вы перейдете на главную страницу,
ваша заявка не сохранится.
на главную
Заявка на оценку имущества